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國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受浙江偉明環(huán)保股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派律師出席公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱
“《公司法”》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、中國(guó)證券監(jiān)
督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2016
年修訂）（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱“《治
理準(zhǔn)則》”）和交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)
則》（2015 年修訂）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)
范性文件及現(xiàn)行有效的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章
程》”）、《浙江偉明環(huán)保股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)
議事規(guī)則》”）的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席大會(huì)人員資格、
會(huì)議表決程序等事宜出具法律意見(jiàn)書。
為出具本法律意見(jiàn)書，本所律師列席了公司本次股東大會(huì)，審查了公司提供
的本次股東大會(huì)的有關(guān)文件的原件及復(fù)印件，包括但不限于公司召開(kāi)本次股東大
會(huì)的各項(xiàng)議程及相關(guān)決議等文件，同時(shí)聽(tīng)取了公司就有關(guān)事實(shí)的陳述和說(shuō)明。
公司已向本所承諾，公司所提供的文件和所作陳述及說(shuō)明是完整、真實(shí)和有
效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見(jiàn)書
的事實(shí)和文件均已向本所披露，無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。
本所律師僅根據(jù)本法律意見(jiàn)書出具日以前發(fā)生或存在的事實(shí)及有關(guān)法律、行
政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)。在本法律意見(jiàn)書中，

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國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所偉明環(huán)保 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書

本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)會(huì)
議所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表
意見(jiàn)。
本法律意見(jiàn)書僅用于為公司本次股東大會(huì)見(jiàn)證之目的，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意，公司將本法律意見(jiàn)書作為公司本次股東大會(huì)的公告材料，
隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對(duì)本所在其中發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)
法律責(zé)任。
本所律師根據(jù)現(xiàn)行有效的中國(guó)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)章、規(guī)范性文
件要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法律
意見(jiàn)書如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
（一）本次股東大會(huì)的召集
1、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司已于 2017 年 8 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了
《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
2、公司董事會(huì)已于 2017 年 8 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊載了《浙江偉
明環(huán)保股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱
“會(huì)議通知”），會(huì)議通知中載明了本次股東大會(huì)的會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、
會(huì)議召集人、會(huì)議表決方式、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議登記辦法、會(huì)
務(wù)聯(lián)系方式等事項(xiàng)，說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使
表決權(quán)。由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司在會(huì)議
通知中還對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間、投票程序等有關(guān)事項(xiàng)做出了明確說(shuō)明。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會(huì)召集人的資格、會(huì)議通知的時(shí)間和方式、
通知的內(nèi)容符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
（二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)
1、公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年 9 月 12 日下午 2:00 在浙江省溫州
市市府路 525 號(hào)同人恒玖大廈 16 樓公司 1 號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，由董事長(zhǎng)項(xiàng)光明先生
主持。
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國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所偉明環(huán)保 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書

2、本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行。通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東
大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會(huì)召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和審議的議案內(nèi)
容與會(huì)議通知所載一致，公司本次股東大會(huì)召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)
規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)
議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員的資格
根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，有權(quán)出席本次股東大會(huì)的人員為上海證券交
易所截至 2017 年 9 月 6 日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海
分公司登記在冊(cè)的持有公司股份的全體股東或其委托的代理人，公司的董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（一）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東、股東代理人的身份證明、授權(quán)委托證明及股東登
記的相關(guān)資料等，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 16 名，代表有
表決權(quán)的公司股份數(shù) 550,692,358 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 80.1345%。
根據(jù)上海證券信息有限公司在本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，在本次股東大會(huì)確定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段內(nèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)有效投票的股
東共 2 名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù) 3,600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決的股東，已由上海證券交易所身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證其股
東身份。
上述現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會(huì)的股東合計(jì) 18 名，
代 表 有表決權(quán)的公司股份數(shù) 550,695,958 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
80.1350%。其中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的持股 5%以下（不含 5%）
的投資者（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”）共計(jì) 7 名，擁有及代表的股份數(shù) 3,927,600
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5715%。
（二）出席、列席本次股東大會(huì)的其他人員
出席本次股東大會(huì)的人員還有公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所
律師。
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國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所偉明環(huán)保 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書

經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人及其他人員符合《公
司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司
章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，該等股東、股東代理人及其他人員具備出
席本次股東大會(huì)的資格。本次股東大會(huì)出席人員的資格合法、有效。
三、本次股東大會(huì)審議的議案
根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)對(duì)以下議案進(jìn)行了審議：

1 關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案