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廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司 提名委員會工作制度
目 錄第一章總則..................................................
二零一七年七月
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司 提名委員會工作制度
目 錄
第一章總則.......................................................... 1
第二章人員組成...................................................... 1
第三章職責權限...................................................... 2
第四章議事規(guī)則...................................................... 3
第五章回避制度...................................................... 5
第六章附則.......................................................... 6
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司 提名委員會工作制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）領導人
員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、
《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及其他有關規(guī)定，
公司特設立董事會提名委員會，并制定本工作制度。
第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公
司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事兩名。
第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事
的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 提名委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員
會工作；召集人在委員中選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。
第六條 不符合前條規(guī)定的任職條件的人員不得當選為提名委員會委員。
提名委員會委員在任職期間出現(xiàn)不適合任職情形的，該委員應主動辭職或由公司
董事會予以撤換。
第七條 提名委員會任期與同屆董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連
任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)
上述第三條至第五條的規(guī)定補足委員人數(shù)。
第八條 提名委員會因委員辭職、被免職或其他原因而導致人數(shù)低于規(guī)定
人數(shù)的三分之二時，公司董事會應盡快選舉新的委員。在提名委員會委員人數(shù)達
到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，提名委員會暫停行使本工作細則規(guī)定的職權。
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第三章 職責權限
第九條 提名委員會的主要職責權限：
（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動、資產(chǎn)規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模和構成向
董事會提出建議；
（二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；
（三）廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；
（四）對董事候選人和高級管理人員人選進行審查并提出建議；
（五）在董事會換屆選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的建
議；
（六）公司董事會授權的其他事宜。
第十條 董事會應充分尊重提名委員會關于董事候選人及管理層人選提
名的建議，在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，不得對提名委員會提名的董事候
選人及管理層人選予以擱置。
第十一條 提名委員會履行職責時，公司相關部門應給予配合，所需費用由
公司承擔。
第十二條 提名委員會委員在閉會期間可以對公司董事、高級管理人員的工
作情況進行必要的跟蹤了解，公司各相關部門應給予積極配合，及時向委員提供
所需資料。
第十三條 提名委員會委員有權查閱下列相關資料：
（一）公司的年度審計報告；
（二）公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理辦公會會議決議及會議記錄；
（三）提名委員會委員認為必要的其他相關資料。
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第十四條 提名委員會委員可以就某一問題向公司董事、高級管理人員提出
質詢，董事、高級管理人員應作出回答。
第十五條 提名委員會委員根據(jù)了解和掌握的情況資料，對公司董事、高級
管理人員上一年度的工作情況作出評估。
第十六條 提名委員會委員對于了解到的公司相關信息，在該等信息尚未公
開之前，負有保密義務。
第四章議事規(guī)則
第十七條 提名委員會會議由委員會委員根據(jù)需要提議召開。會議通知于會
議召開前五天送達全體委員；經(jīng)全體委員同意可以隨時召開會議。
第十八條 提名委員會會議通知可采用傳真、電子郵件、電話、以專人或郵
件等方式進行，通知應至少包括以下內容：
（一）會議召開時間、地點；
（二）會議需要討論的議題；
（三）會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；
（四）會議期限；
（五）會議通知的日期。
第十九條 提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行。提名委
員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使表決權。
提名委員會委員委托其他委員代為出席會議并行使表決權的，應向會議主持
人提交授權委托書。授權委托書應不遲于會議表決前提交給會議主持人。
提名委員會委員既不親自出席會議，也未委托其他委員代為出席會議的，視
為未出席會議。提名委員會委員連續(xù)兩次不出席會議的，視為不能適當履行其職
責，董事會可以撤銷其委員職務。
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第二十條 授權委托書應由委托人和被委托人簽名，應至少包括以下內容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事項；
（四）對會議議題行使投票權的指示（贊成、反對、棄權）以及未作具體
指示時，被委托人是否可按自己意思表決的說明；
（五）授權委托的期限；
（六）授權委托書簽署日期。
第二十一條 會議由召集人主持，召集人不能出席會議時可委托其他一名
委員主持。
第二十二條 提名委員會會議可采用現(xiàn)場會議形式，也可采用非現(xiàn)場會議
形式（包括電話會議方式）。除《公司章程》或本制度另有規(guī)定外，提名委員會
會議在保障委員充分表達意見的前提下，可以用電子郵件或傳真方式作出決議，
并由參會委員在決議上簽字。
第二十三條 根據(jù)需要，提名委員會會議可邀請公司董事、監(jiān)事及高級管
理人員列席會議。
第二十四條 提名委員會每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，
必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第二十五條 提名委員會會議對所議事項采取集中審議、依次表決的規(guī)則，
即全部議案經(jīng)所有與會委員審議完畢后，依照議案審議順序對議案進行逐項表決。
第二十六條 提名委員會會議采取舉手表決或投票表決方式。如提名委員
會會議以電子郵件或傳真方式作出會議決議的，表決方式為簽字方式。會議主持
人應對每項議案的表決結果進行統(tǒng)計并當場公布，由會議記錄人將表決結果記錄
在案。
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第二十七條 提名委員會會議應當有記錄，出席會議的委員和會議記錄人
應當在會議記錄上簽名，出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言
做出說明性記載；會議記錄由公司董事會秘書保存。在公司存續(xù)期間，保存期不
得少于 10 年。
第二十八條 提名委員會會議記錄應至少包括以下內容：
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
（二）出席會議人員的姓名，受他人委托出席會議的應特別說明；
（三）會議議程；
（四）委員發(fā)言要點；
（五）每一決議事項或議案的表決方式和載明贊成、反對或棄權的票數(shù)的
表決結果；
（六）其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。
第二十九條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必
須遵循有關法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作制度的規(guī)定。
第三十條 提名委員會會議通過的議案及表決結果，提名委員會委員或公司
董事會秘書應不遲于會議決議生效之次日，以書面形式報公司董事會。
第三十一條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披
露有關信息。
第五章 回避制度
第三十二條 提名委員會委員個人或其直系親屬或提名委員會委員及其
直系親屬控制的其他企業(yè)與會議所討論的議題有直接或者間接的利害關系時，該
委員應盡快向提名委員會披露利害關系的性質與程度。
第三十三條 發(fā)生前條所述情形時，有利害關系的委員在提名委員會會議
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上應當詳細說明相關情況并明確表示自行回避表決。但提名委員會其他委員經(jīng)討
論一致認為該等利害關系對表決事項不會產(chǎn)生顯著影響的，有利害關系委員可以
參加表決。公司董事會如認為前款有利害關系的委員參加表決不適當?shù)�，可以�?br />
銷相關議案的表決結果，要求無利害關系的委員對相關議案進行重新表決。
第三十四條 提名委員會會議在不將有利害關系的委員計入法定人數(shù)的
情況下，對議案進行審議并作出決議。有利害關系的委員回避后提名委員會委員
出席會議的人數(shù)低于法定人數(shù)時，應當由全體委員（含有利害關系委員）就該等
議案提交公司董事會審議等程序性問題作出決議，由公司董事會對該等議案進行
審議。
第三十五條 提名委員會會議記錄及會議決議應寫明有利害關系的委員
未計入法定人數(shù)、未參加表決的情況。
第六章 附則
第三十六條 本制度所稱“以上”含本數(shù)；“過”不含本數(shù)。
第三十七條 本工作制度未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定執(zhí)行；本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的
《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并
立即修訂本工作制度，報董事會審議通過。
第三十八條 本工作制度自董事會審議通過之日起實施。
第三十九條 本工作制度解釋權和修改權歸屬公司董事會。